Empiece con un expediente preparado para avanzar.

Perfil de la empresa y del sitio web

Comenzamos con la entidad jurídica, actividad, sitio web, jurisdicción e historial operativo para entender el modelo comercial en su contexto.

Propiedad y control

Identificamos inicialmente administradores, titulares reales y estructura del grupo. Después se puede solicitar la documentación de identidad y societaria de forma proporcionada.

Productos, clientes y mercados

Revisamos qué vende la empresa, cómo entrega sus productos o servicios, dónde están los clientes y qué licencias, permisos o restricciones territoriales pueden aplicarse.

Perfil de pagos y banca

• Volumen mensual actual y previsto
• Importe medio y máximo de transacción
• Divisas, ubicación de clientes y canales de venta
• Historial con proveedores, reembolsos y contracargos
• Resultado requerido en adquirencia, banca o pagos

Preparación en materia de cumplimiento

Consideramos las políticas y controles relevantes, que pueden incluir condiciones del sitio web, privacidad, reembolsos, entrega, AML, KYC, origen de fondos y licencias sectoriales.

Un primer resultado práctico

• Visión inicial del negocio y su perfil de riesgo
• Lista adaptada de documentación probable
• Detección temprana de carencias que pueden retrasar la revisión
• Una idea más clara del encaje con colaboradores y de los siguientes pasos

Revisión inicial, no aprobación final

La preevaluación ayuda a preparar y posicionar el caso, pero no constituye una oferta ni garantiza la aprobación. Las decisiones finales de KYC, KYB, AML, underwriting y condiciones comerciales corresponden al proveedor seleccionado.

Seguro y proporcionado

La evaluación inicial de Triplus no solicita documentos de identidad, extractos bancarios, datos de tarjetas ni otros archivos sensibles. Si fueran necesarios posteriormente, confirmaremos el canal seguro adecuado.